Dolf Hendriks
17-4-11 - 11:48
De Amerikaanse overheid vervolgt de eigenaren en oprichters van PokerStars, Full Tilt Poker en Absolute Poker, de grootste pokersites ter wereld. De pokersites gingen vrijdag onmiddellijk dicht voor Amerikaanse spelers. Tientallen bankrekeningen werden door de FBI in beslag genomen. Een opmerkelijk feit in het hele verhaal over de miljardenfraude is: 1 jonge Australische zakenman gaf de Amerikanen waarschijnlijk de informatie die ze nodig hadden om tot de acties over te gaan.
In 2006 nam het Amerikaanse congres een wet aan die gokken via internet verbood, de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act. Ook online pokerbedrijven mochten sindsdien geen zaken meer doen met Amerikaanse banken en creditcardmaatschapppijen. Sommige pokersites hielden zich hieraan en leverden veel waarde in. Zo daalde het aandeel PartyGaming Plc, het bedrijf achter de toenmalige marktleider PartyPoker.com, 60% in de eerste 24 uur nadat de wet was aangenomen. Andere pokerbedrijven bleven illegaal actief op de Amerikaanse markt en floreerden als nooit tevoren. Ze hadden wel een groot probleem: hoe moesten ze de miljarden dollars van de Amerikaanse pokerspelers verwerken. Een geniale zakenman uit Australië bood uitkomst.
Boy wonder
Daniel Tzvetkoff, een jonge entrepreneur uit Queensland, wist manieren om de illegale transacties van de pokersites zo te regelen dat het nagenoeg onmogelijk werd om dit betalingsverkeer terug te herleiden naar deze bedrijven, schrijft Business Insider. De man wordt omschreven als een 'genie' en 'boy wonder', hij startte zijn eerste bedrijf op zijn 13de en kende in korte tijd alle finesses van e-commerce.
Full Tilt Poker en PokerStars maakte dankbaar gebruik van deze kennis en liet hun geldstromen via het omvangrijke netwerk van tientallen buitenlandse bankrekeningen van de (nep-)bedrijfjes van de Australiër lopen. Er gingen de laatste jaren honderden miljoenen door de handen van de Australiër. Ze beloonden Tvetkoff hiervoor tot wel $150.000 per dag. Maar de frauduleuze praktijken bleven niet goed gaan. De machtige Tzvetkoff werd inhalig en begon meer geld voor zichzelf achter te houden. De pokerbedrijven klaagden de jonge zakenman aan, nadat hij meer dan $100 miljoen van ze had gestolen.
Arrestatie
Vorig jaar april arresteerde de FBI Tzvethoff, waarschijnlijk na een tip van de pokerbedrijven, toen hij landde in Las Vegas. Hij werd aangeklaagd voor dezelfde vergrijpen als de pokerbazen nu: bankfraude en het witwassen van (gok)geld. Omdat hij een zeer vermogende Australiër was, werd hij bestempeld als vluchtgevaarlijk en kreeg hij niet de mogelijkheid een borgsom te betalen. Een gevangenisstraf van tientallen jaren hing de zakenman boven het hoofd.
Tzvetkoff besloot een deal te maken en vertelde de FBI over zijn illegale praktijken met de pokerbedrijven in ruil voor strafvermindering. Hij kwam vervolgens op borg vrij. De kennis die Tzvetkoff de Amerikaanse overheid gaf was precies datgene wat de FBI nodig had om tot actie over te gaan tegen PokerStars, Full Tilt Poker Absolute Poker, die de Unlawful Internet Gambling Enforcement Act aan hun laars lapten. Vrijdag klaagden ze de oprichters en eigenaren van de sites aan en gingen over tot arrestaties. De pokeraanbieders zouden nu veroordeeld kunnen worden tot een celstraffen van tientallen jaren.
Inmiddels zijn 2 aangeklaagden opgepakt. En hoe het met Tzvetkoff nu afloopt? De Australische krant Courier Mail weet het ook niet, maar schrijft wel: 'If this were still the old days, he'd be buried in the Las Vegas desert right now.'