'Amalia op dubieuze anti-corruptielijst'
Duizenden (bekende) Nederlanders staan volgens het Radio1-onderzoeksprogramma Argos en website OneWorld op een 'zwarte lijst' die banken hanteren om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme te melden.
Delen per e-mail
Op de samenstelling van die lijst, die ook door de Nederlandse banken wordt gebruikt, wordt geen overheidscontrole toegepast. De gegevens zijn verouderd, onjuist of gebaseerd op dubieuze bronnen, aldus Argos en OneWorld. Het NPO Radio1-programma wijdt vanmiddag een uitzending aan het onderscheppen van de lijst van het bedrijf World-Check met wereldwijd ruim 2 miljoen namen.
Politici
Volgens Argos is het opvallend dat op die lijst veel namen van (oud-)politici en hun familieleden staan die als zogenaamde PEP's (politically exposed persons, oftewel politiek kwetsbare personen) zijn aangemerkt. Doel van die registratie is het voorkomen van corruptie en het wegsluizen van geld. Op die lijsten staan in andere categorieën ook de namen van criminelen en terroristen.
Op de PEP-lijsten staan volgens Argos onder meer de namen van de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, van staatssecretaris Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold (D66), Peter R. de Vries (als kandidaat-Kamerlid in 2005) en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht.
Baby's
Op de lijst staat daarnaast nog een aantal namen waarvan betwijfeld kan worden of ze écht verdacht zijn. Zo staat ook de vader van Rutte al op de lijst, terwijl die in 1988 is overleden. Ook is er op één dag een lading kinderen toegevoegd, met als bron de website Baby’s van bekende Nederlanders en Vlamingen.
Voor de mensen op de lijst is bankieren nog steeds gewoon mogelijk.
Het gebruik van zulke namenlijsten wordt desgevraagd bevestigd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zij spreekt echter tegen dat het gaat om een zwarte lijst. Volgens een woordvoerder is het wettelijk verplicht toezicht te houden op ongebruikelijke transacties van mensen die als PEP staan geregistreerd. ,,Maar bankieren is voor hen gewoon mogelijk.''
Commerciële partijen
Banken houden die registratie niet zelf bij, maar besteden die uit aan commerciële partijen. De grootste van die commerciële dienstverleners is volgens de onderzoekers World-Check, eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.
Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken van de NVB, zegt in de Argos-uitzending geen voorstander te zijn van een dergelijke uitbesteding. ,,Het aanleggen van dit soort lijsten is echt een overheidstaak", zegt zij daarin. ,,Op het moment dat je de verplichting krijgt om mensen te identificeren, zul je denk ik als overheid wel moeten aangeven om wie het gaat."
Je kunt geen inzage krijgen in de lijst, tenzij je een goede advocaat hebt.
“Een probleem van World-Check is dat de lijst geheim is”, zegt hoogleraar Marieke de Goede tegen Argos. "In de kleine lettertjes van het contract is opgenomen dat banken mensen niet mogen vertellen dat ze op de lijst staan. Je kunt eigenlijk geen inzage krijgen, tenzij je een hele goede advocaat hebt."
Verder in het nieuws
-
Ministerie erkent blunder met energierekening: Tweede Kamer boos
Het kabinet heeft achterhaalde gegevens gebruikt om de stijging van de energierekening te voorspellen. Daardoor claimde het kabinet dat het met die stijging wel zou meevallen, maar dat blijkt nu niet te kloppen. De energienota gaat dit jaar gemiddeld met maar liefst 334 euro omhoog. Tweede Kamerleden zijn boos. -
VIDEO Ramptoeristen filmen al rijdend ongeluk A16 waarbij agenten door oog van naald kropen
Zes automobilisten zijn vandaag op de bon geslingerd omdat zij al rijdend het ongeluk op de A16 bij Galder en Hazeldonk hadden gefilmd. De bestuurders kunnen een boete van 240 euro verwachten omdat zij zich volgens de politie schuldig hebben gemaakt aan ‘gevaarlijk verkeersgedrag’. -
Nieuwe verdenking tegen kopstukken motorclub Caloh Wagoh
De twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh die sinds november vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij een liquidatie in Breukelen, worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam in 2017. Dat meldt het Openbaar Ministerie. -
PREMIUM
Verzet tegen ‘digitale gangsters’ van Facebook: ‘maak Europees alternatief’
De Britse parlementscommissie haalt hard uit naar Facebook en noemt de mensen in de bedrijfstop ‘digitale gangsters’. Maar hoe reëel zijn de voorgestelde maatregelen om het platform aan banden te leggen? ‘We zijn al veel te afhankelijk geworden'. -
Wolvin op Noord-Veluwe heeft partner: ‘het begin van een roedel’
Er heeft zich definitief een wolvin gevestigd op de Noord-Veluwe. En de wolvin heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren, aldus de provincie Gelderland.
-
PREMIUM
‘Nooit had ik verwacht dat ik zou janken om een hond’
Het is meer dan twee jaar geleden dat Borre overleed, de hond van journalist Christiaan Ruesink. Hij was tot tranen toe verdrietig. En nu hij eraan terugdenkt weer. Want de liefde voor een huisdier gaat diep. -
Marktplaatsoplichters bestraft met celstraffen
De 21-jarige Marijn G. uit het Zeeuwse Middelburg en zijn 23-jarige handlanger Antonius van A. zijn veroordeeld voor oplichting van tientallen Nederlanders en Vlamingen via koopjessites. Zij moeten voor respectievelijk 3,5 jaar en 25 maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in het Vlaamse Gent vandaag beslist. -
PREMIUM
Geld & Geluk Arjan (28): Voor mijn vijftigste wil ik genoeg geld op mijn rekening hebben
In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld & Geluk. Arjan let op elke uitgave en speurt naar aanbiedingen, Cynthia trekt wat vaker spontaan haar portemonnee. Het stel woont in een koopappartement in Delft.