Geld voor noodhulp vaak misbruikt voor financieren terrorisme

Er zijn al enkele jaren zorgen over dergelijke stichtingen, de FIU constateert nu ‘een mogelijk toenemend misbruik’. Het kan een manier zijn om als privépersoon minder in de gaten te lopen. ,,Een stichting kun je gebruiken om dingen te verhullen.” Om welke organisaties het gaat, mag de dienst niet zeggen. ,,Het gaat in elk geval om meer dan een handvol stichtingen. Je ziet ook dat bestuurders van dergelijke stichtingen vaak in meerdere besturen tegelijk zitten.”

Soms hebben die bestuurders en organisaties (in)directe banden met Nederlandse Syriëgangers. Eén keer trof de dienst in de papieren een bestuurslid aan dat ook op de nationale sanctielijst staat: de lijst waarop Nederlanders staan die worden verdacht van betrokkenheid bij terroristische activiteiten en wier banktegoeden zijn bevroren. Soms gaat het om een broer of een andere relatie van een Syriëganger. ,,Het houdt niet per se in dat ze bezig zijn met het financieren van die mensen, maar ze hebben wel die contacten.”

De voorzitter van SOS Stichting is Assam Salam, wiens broer Suhayb een omstreden salafistische moskee in Utrecht bestuurt. SOS Stichting wil geen verdere informatie over haar hulpactie geven. Ook Stichting BabyCare uit Geleen is actief in Syrië. Zij deelde er in september nog 25.000 liter drinkwater uit, zo blijkt uit foto’s op Facebook. Onduidelijk is waar de stichting dat precies heeft gedaan. Een van de bestuursleden van =Stichting BabyCare is ook bestuurder van een moskee in Geleen en voert op Facebook actie voor het versoepelen van de detentievoorwaarden van veroordeelde Nederlandse jihadisten. 

Er zijn in Nederland al wel privépersonen vervolgd voor het financieren van jihadisten in Syrië. Daarbij ging het vaak om familieleden die geld overmaakten. De FIU kan meldingen doorgeven aan opsporings- of inlichtingendiensten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie doet ‘geen mededelingen over het aantal lopende onderzoeken’. 

De stichtingen waarover meldingen binnenkomen, hebben vaak overeenkomsten: ze zijn klein (een of twee bestuursleden), ze richten zich specifiek op humanitaire hulp of educatie, de bestuurders zitten vaak in meerdere stichtingen tegelijk en er zijn meestal geen beschikbare (financiële) jaarverslagen. De hulp wordt soms verleend in Syrië, maar ook in Libië of Turkije.

De meldingen komen van banken en geldkantoren als Western Union en gaan over ongebruikelijke transacties, grote cash opgenomen bedragen of over bestuurders die geld overmaken naar hun privérekeningen. Een geldkantoor moet elke geldtransfer van boven de 2.000 euro sowieso melden.