OM: twee handelaren uit Drenthe verkochten voor 75 miljoen euro auto's aan malafide Libanezen
Het Openbaar Ministerie verwijt twee Drentse autohandelaren uit Zuidwolde (41) en Noordscheschut (50) dat zij voor 75 miljoen euro aan cash geld export-auto’s verkochten aan malafide Libanese autokopers die in Berlijn woonden. Volgens het OM werd op die manier crimineel geld witgewassen via het autobedrijf in Hoogeveen van de beide verdachten.
Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De landelijke politie en de Fiscale inlichtingen en opsporingdienst (FIOD) doorzochten eind 2017 het bedrijf en de woningen van de verdachten. Er werden vijf mannen en een vrouw aangehouden.
De twee Drentse autohandelaren - die vandaag in Zwolle terechtstaan - worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die gericht was op het witwassen van geld uit malafide autohandel, valsheid in geschrifte en belastingontduiking en verboden wapenbezit.
De Libanese bende
Het bedrijf in Hoogeveen is een van de drie autobedrijven waar volgens het OM een Libanese bende op grote schaal crimineel geld cash wegzette.
Malafide autohandelaren kochten tweedehands lease wagens in bulk op, maar droegen nergens btw af over die voertuigen. Omzetbelasting werd niet alleen in Nederland niet afgedragen, maar ook niet in andere lidstaten van de Europese Unie.
Politie vindt wapens in woningen
Tijdens de doorzoeking van de woningen stuitten de agenten op drie vuurwapens. Ook werden 161 auto’s, zes motoren en een boot in beslag genomen.
De rechtbank in Zwolle trekt twee dagen uit voor de behandeling van de zaak van deze twee verdachten en hun onderneming in Hoogeveen. De overige verdachten in deze zaak staan later terecht.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Nachttrein Arriva van Groningen naar Schiphol maakt eerste rit
-
11
Inbraken gebeuren in allerlei soorten woningen en buurten: zo laat je je huis veilig achter
Vakantie voor de boeg? Haal voor vertrek de stekkers uit de stopcontacten, draai kranen dicht en zorg vooral dat je huis er bewoond uitziet. Dat adviseert Ilona Snaterse-Leidelmeijer, politievrijwilliger gespecialiseerd op het gebied van preventie. -
PREMIUM
Huilen: teken van zwakte of genetisch bepaald? ‘Traankanaal zit lager bij mannen’
Huilen, janken, wenen, snikken en snotteren. Niks fijner dan ongecontroleerd de tranen laten stromen. Maar wat is nu de precieze functie van al die tranen? En waarom huilt de ene persoon al bij een tv-commercial en kan de ander geen traan laten op een begrafenis? Hoogleraar Ad Vingerhoets: ,,Het hormoon testosteron maakt het moeilijker om te huilen.’’ -
PREMIUMWaarvan Akte
Met kneepjes passen we zijn testament aan, drie dagen later krijg ik bericht van zijn overlijden
Wat als een cliënt nog helder van geest is, maar niet kan praten? Deze notaris lost het op met kneepjes in de hand. Een kneepje is 'ja’, twee kneepjes ‘nee’. Elke week tekent journalist Johan Nebbeling waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk op in deze rubriek. -
Knopeninzameling voor monument Joodse kinderen begonnen: Kamp Westerbork zoekt 1,5 miljoen knopen
Kamp Westerbork zoekt 1,5 miljoen knopen voor een monument voor Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Naar schatting werden in die tijd in concentratiekampen 1,5 miljoen kinderen om het leven gebracht. Acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé geeft vandaag op middelbare school De Nieuwe Veste in het Overijsselse Hardenberg het startsein voor de knopeninzameling, aldus een woordvoerder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
-
A32 afgesloten bij Meppel na ongeval met meerdere auto's, automobilist zwaargewond
-
-
-
FNV: Morgen en vrijdag landelijke staking streekvervoer na mislukt cao-overleg
Duizenden buschauffeurs, machinisten en conducteurs in het streekvervoer leggen morgen en vrijdag het werk neer. Dat meldde vakbond FNV vanmorgen na een cao-overleg waarin de bonden en werkgevers niet tot een akkoord konden komen. Ook touringcarchauffeurs sluiten zich aan bij de staking, maakten ze vanmiddag bekend. -
Baasjes moeten hun kat straks verplicht chippen, en dat is goed nieuws voor de vogelstand
Alle huiskatten in Nederland moeten straks worden gechipt en geregistreerd. Dat heeft minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) besloten. Het moet helpen om weggelopen katten sneller en vaker te herenigen met hun baasje. Daarnaast wordt hiermee het probleem rondom zwerfkatten aangepakt.
