‘Banken al voor ruim 14,2 miljard euro beboet voor witwasperikelen’

Moody’s verwacht dat de doopcelen van banken de komende jaren nog meer worden gelicht, met als gevolg financiële, operationele en reputatierisico’s. 

Volgens het onderzoek van de kredietbeoordelaar is het gros van de boetes opgelegd door de Amerikaanse toezichthouders. De autoriteiten in de VS hebben momenteel nog de Europese Danske Bank en Swedbank op de korrel vanwege tekortschietende controle op witwaspraktijken.

In Europa houden de autoriteiten de laatste jaren scherper toezicht en zijn de boetes omhooggegaan, meldt het bureau. Strengere regels uit Brussel dwingen banken om hun controles te verbeteren. Toch werpt dat niet altijd zijn vruchten af. ING, dat eerder in Nederland een schikking trof van 775 miljoen euro, ligt nu met zijn Italiaanse dochter onder een vergrootglas in Italië.

Tot de bank zijn zaakjes op orde heeft, mag ING geen nieuwe klanten aannemen in Italië. Eerder werd ING ook al in verband gebracht met witwassen via Belgische rekeningen van het bedrijf. Vorige week signaleerde De Nederlandsche Bank (DNB) dat Nederlandse banken niet genoeg doen om witwassen te voorkomen. Naar schatting wordt er jaarlijks voor 16 miljard euro witgewassen. ,,We zijn nog niet tevreden. Te vaak is het nog niet op orde", zei Frank Elderson, directeur Toezicht op de bankensector bij DNB.