‘Banken al voor ruim 14,2 miljard euro beboet voor witwasperikelen’
Europese banken zijn de afgelopen jaren voor miljarden beboet vanwege witwasperikelen en het niet naleven van handelsrestricties. Kredietbeoordelaar Moody’s schat dat het in de periode 2012-2018 gaat om ruim 14,2 miljard euro.
Moody’s verwacht dat de doopcelen van banken de komende jaren nog meer worden gelicht, met als gevolg financiële, operationele en reputatierisico’s.
Volgens het onderzoek van de kredietbeoordelaar is het gros van de boetes opgelegd door de Amerikaanse toezichthouders. De autoriteiten in de VS hebben momenteel nog de Europese Danske Bank en Swedbank op de korrel vanwege tekortschietende controle op witwaspraktijken.
In Europa houden de autoriteiten de laatste jaren scherper toezicht en zijn de boetes omhooggegaan, meldt het bureau. Strengere regels uit Brussel dwingen banken om hun controles te verbeteren. Toch werpt dat niet altijd zijn vruchten af. ING, dat eerder in Nederland een schikking trof van 775 miljoen euro, ligt nu met zijn Italiaanse dochter onder een vergrootglas in Italië.
Tot de bank zijn zaakjes op orde heeft, mag ING geen nieuwe klanten aannemen in Italië. Eerder werd ING ook al in verband gebracht met witwassen via Belgische rekeningen van het bedrijf. Vorige week signaleerde De Nederlandsche Bank (DNB) dat Nederlandse banken niet genoeg doen om witwassen te voorkomen. Naar schatting wordt er jaarlijks voor 16 miljard euro witgewassen. ,,We zijn nog niet tevreden. Te vaak is het nog niet op orde", zei Frank Elderson, directeur Toezicht op de bankensector bij DNB.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
podcast
Corina: ‘Ik was blij met de diagnose, er is geen grotere hel dan onverklaarbare kinderloosheid’
Een zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen, een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. -
‘OM Italië opent onderzoek naar ING’
Het Openbaar Ministerie van Italië opent een onderzoek naar ING wegens witwassen. Dat schrijft zakenkrant Il Sole 24 Ore op basis van informatie van ingewijden. Volgens bronnen van de krant wordt de bank binnen enkele uren op een formele lijst van onderzochte banken gezet. -
46
EU legt cryptomarkt aan banden: ‘Einde aan Wilde Westen’
De EU neemt de cryptosector onder handen met wetgeving die de excessen rond cryptomunten moet beperken. Voor het eerst worden cryptovaluta zoals bitcoins, uitgevers van cryptomunten en aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele cryptovaluta aan Europese regels gebonden. De EU-lidstaten en het Europees Parlement bereikten daarover donderdagavond een akkoord. -
PREMIUMKoken & Eten
Granola supergezond? Als je dit erin doet, krijg je alsnog een suikerpiek (en dip)
Granola is een van de populairste ingrediënten bij het ontbijt. Wie granola kiest, denkt ook automatisch gezond bezig te zijn, maar klopt dat wel? Alles hangt af van de mix van de ingrediënten in de granola en hoe je die klaarmaakt, vindt chef en voedingsdeskundige Sandra Bekkari. -
55
Ook ABP verhoogt voor het eerst in jaren de pensioenen
ABP verhoogt vanaf 1 juli voor het eerst in jaren de pensioenen. Dat heeft het pensioenfonds zojuist bekendgemaakt. Net als andere fondsen is het ambtenarenpensioenfonds er de laatste tijd een stuk beter voor komen te staan. Volgens ABP is de stap daarbij mogelijk omdat de overheid de regels heeft aangepast vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel.
-
PREMIUM
'Te weinig controle op witwassen'
Nederlandse banken doen nog niet genoeg om witwassen te voorkomen, vindt De Nederlandsche Bank (DNB). Naar schatting wordt er jaarlijks voor 16 miljard euro witgewassen. -
Heineken waarschuwt voor glasschilfers in bierflesjes
Heineken waarschuwt dat er glasschilfers kunnen zitten in bierflesjes van het merk. Het gaat om kleine flesjes (25 cl) zonder statiegeld met schroefdop. -
Energierekening
Valentijn (38): ‘Een groot deel van mijn energiekosten wordt vergoed door mijn werkgever’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Valentijn (38) uit Leeuwarden.