‘Banken al voor ruim 14,2 miljard euro beboet voor witwasperikelen’
Europese banken zijn de afgelopen jaren voor miljarden beboet vanwege witwasperikelen en het niet naleven van handelsrestricties. Kredietbeoordelaar Moody’s schat dat het in de periode 2012-2018 gaat om ruim 14,2 miljard euro.
Delen per e-mail
Moody’s verwacht dat de doopcelen van banken de komende jaren nog meer worden gelicht, met als gevolg financiële, operationele en reputatierisico’s.
Volgens het onderzoek van de kredietbeoordelaar is het gros van de boetes opgelegd door de Amerikaanse toezichthouders. De autoriteiten in de VS hebben momenteel nog de Europese Danske Bank en Swedbank op de korrel vanwege tekortschietende controle op witwaspraktijken.
In Europa houden de autoriteiten de laatste jaren scherper toezicht en zijn de boetes omhooggegaan, meldt het bureau. Strengere regels uit Brussel dwingen banken om hun controles te verbeteren. Toch werpt dat niet altijd zijn vruchten af. ING, dat eerder in Nederland een schikking trof van 775 miljoen euro, ligt nu met zijn Italiaanse dochter onder een vergrootglas in Italië.
Tot de bank zijn zaakjes op orde heeft, mag ING geen nieuwe klanten aannemen in Italië. Eerder werd ING ook al in verband gebracht met witwassen via Belgische rekeningen van het bedrijf. Vorige week signaleerde De Nederlandsche Bank (DNB) dat Nederlandse banken niet genoeg doen om witwassen te voorkomen. Naar schatting wordt er jaarlijks voor 16 miljard euro witgewassen. ,,We zijn nog niet tevreden. Te vaak is het nog niet op orde", zei Frank Elderson, directeur Toezicht op de bankensector bij DNB.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
Surinamers redden tuinders in het Westland: ‘Alsof ik weer even in de Amazone ben’
Toen tuinder Aad van der Kruk weg moest op zijn vaste stek en een nieuw bedrijf moest opstarten, besloot hij zijn kas te verhuren aan stedelingen. Zijn moestuintjes onder glas zijn populair, vooral in de Surinaamse gemeenschap. ‘Alsof ik weer even in de Amazone ben'. -
PREMIUM
'Te weinig controle op witwassen'
Nederlandse banken doen nog niet genoeg om witwassen te voorkomen, vindt De Nederlandsche Bank (DNB). Naar schatting wordt er jaarlijks voor 16 miljard euro witgewassen. -
PREMIUM
De Markthal, het Rijksmuseum en De Kuip? Dit bouwbedrijf tekende voor deze monsterklussen
In het oude weeshuis aan de Spieringstraat in Gouda komen appartementen en een luxe hotel. Die verbouwing is in handen van J.P. van Eesteren. Het Goudse bedrijf was eerder verantwoordelijk voor bekende, iconische bouwwerken. -
VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Eindelijk weer iets te kiezen: de Citroën (ë)C4 is prettig anders
In een wereld die vooral gedomineerd wordt door rationele keuzes, moet je opvallen om een rol van betekenis te spelen. Met de nieuwe C4, die meteen ook als elektrische ëC4 beschikbaar komt, heeft Citroën die ‘kunst van het anders zijn’ weer als vanouds in de vingers. -
PREMIUM
column Geen anderhalve meter afstand in de bio-industrie
Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. In haar verhalen probeert zij ons economisch gedrag te verklaren.
-
PREMIUM
video Corry werkt 50 jaar als kraamverzorgster: ‘Zo’n ouwe taart hoefde ik niet aan m’n bed. Nu ben ik er zelf één’
Al vijftig jaar staat Corry Theunisse vrouwen met raad en daad bij tijdens de eerste dagen na een bevalling. De 67-jarige kraamverzorgster krijgt zelfs speciale verzoekjes van vrouwen die in de laatste weken voor hun bevalling zitten. -
‘OM Italië opent onderzoek naar ING’
Het Openbaar Ministerie van Italië opent een onderzoek naar ING wegens witwassen. Dat schrijft zakenkrant Il Sole 24 Ore op basis van informatie van ingewijden. Volgens bronnen van de krant wordt de bank binnen enkele uren op een formele lijst van onderzochte banken gezet. -
‘Autoverkoop kruipt dit jaar uit diepste dal sinds 50 jaar’
De autoverkoop in Nederland maakt in 2021 het grootste herstel van de afgelopen 50 jaar door. Economen van ING voorspellen dat het aantal verkochte auto’s dit jaar 10 procent stijgt na de forse daling in 2020. Ook de RAI Vereniging en de Bovag zijn optimistisch. Tegelijkertijd zal de autobranche de gevolgen van de coronacrisis blijven voelen.