Cel voor Bodegraver (39) die lid was van criminele organisatie en ruim 2 miljoen heeft witgewassen

De Bodegraver moet geweten hebben dat hij fout bezig was, dat ‘kan niet anders’, volgens de rechtbank in Amsterdam. Die oordeelt dat de man verschillende bedrijven heeft opgericht en de bankrekeningen daarvan gebruikte om geld weg te sluizen en wit te wassen. In totaal gaat het om een bedrag van 2.197.501,57 euro. 

De rechter vindt het niet geloofwaardig dat een deel van de briefjes van 200 en 500 euro die hij stortte, verdiend waren met de handel in horloges, zoals de man beweerde. Het was zijn werkwijze volgens de rechter om nep-contracten uit te delen aan mensen om hem heen, zodat hij op die manier geld kon witwassen. Personen die hij kende werden zo schakels in een heel witwasnetwerk, stelt de rechtbank.

Dit heeft vier jaar geduurd en is een ‘ernstig feit’. Want door wit te wassen krijgt fout geld een schijnbaar legale herkomst, zodat misdaad loont, oordeelt de rechter. ‘Verdachte heeft hiervan ook meegeprofiteerd door daar zelf commissie voor te ontvangen. Daarnaast heeft verdachte een geladen vuurwapen voorhanden gehad. Dat is een onaanvaardbaar risico en veroorzaakt een gevoel van onveiligheid in de samenleving.’

De Bodegraver werd 4 februari 2020 aangehouden door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD startte een onderzoek nadat verschillende banken ongebruikelijke transacties hadden gemeld. Een mede-verdachte in de zaak, een 31-jarige man uit Emmen, is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.