Invallen en aanhoudingen na miljoenenfraude: verdenking van internationale zwendel
De politie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD hebben maandag drie mannen en twee vrouwen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een internationale zwendel met onder meer hypotheken, het ontduiken van loonbelasting en het onterecht ontvangen van coronasteun.
Het gaat om een 34-jarige vrouw uit Brunssum, een 44-jarige vrouw uit Tilburg, een 41-jarige man uit Hoevelaken, een 48-jarige man uit Maastricht, evenals een 41-jarige man van wie de verblijfplaats niet bekend werd gemaakt. Verder vielen politie, FIOD en Arbeidsinspectie binnen in 22 panden en werden voertuigen, grote sommen contant geld, administratie, gebouwen en computers in beslag genomen.
Enkele verdachten waren werkzaam bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. Het netwerk verkocht onder meer valse loonstroken en werkgeversverklaringen waarmee hypotheken en huurcontracten werden geregeld. De hiertoe opgezette bedrijven stonden vaak op naam van katvangers.
De FIOD hield maandag bij invallen in vijf panden een 41-jarige aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven aan op verdenking van het niet betalen van loonheffingen, leidend tot een belastingschuld van meerdere miljoenen euro’s. Samen met een 46-jarige vrouw zou de man zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen.
De Arbeidsinspectie doorzocht zes panden, en legde beslag op een gebouw en meerdere bankrekeningen in binnen- en buitenland. Drie bedrijven zouden een half miljoen aan tegemoetkoming van de loonkosten tijdens corona hebben geïncasseerd, maar vermoedelijk is dit geld niet naar salarissen gegaan.
Elf panden doorzocht
De politie doorzocht onder meer elf panden in Luxemburg, Brunssum, Heerlen, Tilburg, Maastricht, Hoevelaken, Eindhoven, Houten en Weert. Zes panden werden in beslag genomen vanwege hypotheekfraude of witwassen. De politie heeft nog meer verdachten in het vizier, die mogelijk later zullen worden aangehouden.
In een pand in Lelystad, eigendom van een van de aangehouden verdachten, vonden handhavers een onbekend aantal arbeidsmigranten die er illegaal zouden verblijven. Daarbij is volgens de politie mogelijk sprake van uitkeringsfraude.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Stoffelijk overschot in Maas in Maastricht aangetroffen
-
PREMIUMWat zegt de wetenschap
Een boterham met kaas is gezonder dan je denkt
Kaas bevat veel verzadigd vet en zout. Het in Nederland zo geliefde broodbeleg heeft daardoor bij sommigen een slecht imago; het zou ongezond zijn. Maar volgens wetenschappers klopt dat niet. -
Manodj B. bekent doodsteken studente Sumanta Bansi: ‘Uit zelfverdediging’
Manodj B. (43), die vorig jaar door de rechtbank in Alkmaar werd veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van Sumanta Bansi in 2018, zegt nu dat hij dit uit zelfverdediging heeft gedaan. B. zegt ruzie met haar te hebben gekregen, waarop zij een mes zou hebben gepakt. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in het hoger beroep van de zaak bij het hof in Amsterdam. -
PREMIUM
Westen van het land overstroomt bij ‘Limburgse toestanden’: ‘Dit is de nieuwe werkelijkheid’
Waterschappen bereiden zich voor op wateroverlast, overstromingen en schade. In droge periodes zoals nu is dat moeilijk voor te stellen. Wat kan het waterschap in het Groene Hart doen om ‘Limburgse toestanden’ te voorkomen? -
29
Basisbeurs definitief terug, zo ziet de nieuwe studiefinanciering eruit
Het is zeker dat de basisbeurs terugkomt. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ermee ingestemd dat studenten met ingang van studiejaar 2023-2024 een basisbeurs krijgen. Zo ziet de nieuwe basisbeurs eruit.
-
32
Als je de betekenis kent van deze zwarte streep op Duitse verkeersborden, scheelt dat veel stress
-
-
-
PREMIUM
Vrouw (39) uit Weert eist ruim twee miljoen euro van MMC na fout met spiraaltje: ‘Opleiding tot chirurg werd onmogelijk’
Een 39-jarige vrouw uit Weert eist bijna 2,4 miljoen euro van het Máxima Medisch Centrum (MMC) nadat ze zwanger werd, hoewel in het MMC spiraaltje bij haar was geplaatst. Door de zwangerschap kon ze naar eigen zeggen geen chirurg worden. -
ADO speelt doelpuntloos gelijk bij VVV-Venlo, Ricardo Kishna maakt rentree
ADO Den Haag is vrijdagavond op bezoek bij VVV-Venlo niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. In De Koel kreeg de Haagse ploeg met name na rust meerdere kansen, maar won het ondanks de rentree van Kishna voor de tweede maal op een rij niet.
