Rotterdamse sigarenzaak is de bank van de onderwereld
Op het oog is het een doorsnee sigaren-zaak, maar de Primera in Rotterdam- West bleek toch net een tikje anders. Naast de verkoop van kranten en sigaretten, deed de tabakswinkel volgens de politie ook dienst als bank van de onderwereld.
De ene klant kwam een krantje afrekenen, de volgende zocht een kaartje voor een ziek familielid en weer een derde bracht 100.000 euro om een lading drugs te betalen die in Colombia was besteld. Bijzondere combinatie? Zeker, maar het kon allemaal bij die doodgewone Primera aan dat plein in Rotterdam-West. Althans, dat denkt justitie.
Onlangs kreeg de beheerder van de winkel minder welkome bezoekers: de politie kwam langs. Het Rotterdamse korps haalde vorig jaar voor 7 miljoen euro aan crimineel geld op en een deel hiervan bleek door de kantoor- en tabakswinkel te vloeien. Deze Primera deed volgens de recherche namelijk dienst als bank van de onderwereld.
Lucratieve nevenhandel
Op papier dreef de 53-jarige eigenaar een franchisevestiging van de sigarenzaak, maar zijn nevenhandel als ondergrondse bankier was volgens de politie vele malen lucratiever.
De man is aangehouden en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Ondertussen runt hij zijn winkel alsof er niets aan de hand is. De Primera is open, maar de eigenaar wil niks zeggen.
Simpel
De methode van de onderwereldbank was simpel. Criminelen en bevriende gebruikers noemden tegenover de man eerst een wachtwoord. Daarna mochten ze doorlopen naar zijn kantoortje achter. Daar begon dan het ondergronds bankieren. En dat ging als volgt:
De persoon die zijn criminele geld bij een 'zakenrelatie' in het buitenland wilde krijgen, deed - eigenlijk net als bij een echte bank - een storting van honderden tot duizenden euro's. De 'bankier' belde vervolgens een tussenpersoon, die weer een collega-bankier ergens in de wereld belde en hem het bedrag noemde, vergezeld van een code. Vaak was dit het unieke nummer van één van de biljetten. De collega-bankier in dat verre land betaalde de ontvanger het genoemde bedrag uit en streek wat procenten aan euro's op voor de moeite. Het bedrag was zo overgemaakt - á la Western Union - zonder dat het echt was verplaatst. Illegaal geld smokkelen is veel risicovoller. Wat er fysiek gebeurde met het geld dat bij de Primera lag, was voor de criminele organisatie van latere zorg. De transactie was betaald en de formele banken waren omzeild.
Het gaat meestal om bedragen aan contant geld waar je bij een normale bank vragen over krijgt
'Fout geld'
Een ideale manier om bijvoorbeeld een drugsbende in een ver land te betalen voor de bestelde 'goederen'. ,,En zo'n illegale bankier weet ook echt wel dat hij met fout geld te maken heeft,'' zegt Martijn Pols van De Nederlandsche Bank (DNB), die meewerkte aan het onderzoek. ,,Het gaat meestal om bedragen aan contant geld waar je bij een normale bank vragen over krijgt.''
Liefkozend
De methode is eeuwenoud en ongelooflijk effectief. In India was het systeem, waar het hawala heet, vele jaren vooral een manier om geld tussen vrienden en familie te laten circuleren. In China heet de methode fei-chien, Pakistanen zeggen hundi, maar de Rotterdamse politie wil van die liefkozende namen niets weten en noemt het gewoon illegaal.
De laatste jaren zou de methode namelijk door criminelen zijn gekaapt. Voor drugscriminelen en gokhandelaren is het immers dé manier om zwart geld te laten circuleren. In Nederland werden eerder al woningen, belhuizen en juwelierszaken ontdekt als 'banken'. Bij toeval zou het nu om een vestiging van Primera zijn gegaan. Het hoofdkantoor wil niet reageren. ,,Primera wist er ook niks van,'' beaamt Martijn Pols.
Veel vaker nog zijn het overigens winkels die weinig klanten hebben en waarvan iedereen zich afvraagt: hoe kan zo'n zaakje blijven bestaan? Via deze 'banken' zouden er, hoewel het schattingen zijn, toch zeker enkele tientallen en misschien zelfs honderden miljoenen euro's rondgaan. Dikwijls doet het armzalige geveltje van de winkel het niet vermoeden.
In Amsterdam werd een ondergrondse bank ontdekt in een kleine videotheek, waarvan de geldstromen zich bleken uit te strekken tot in het Pakistaanse Karachi. ,,Het geld gaat helemaal buiten het zicht van de legale stromen,'' zegt een politiewoordvoerder. ,,Dat is gevaarlijk, omdat op die manier ook terroristische acties kunnen worden gefinancierd of drugsgelden van de andere kant van de wereld worden witgewassen.''
Overdreven
En de bankiers zelf? In de oude traditie van hawala staan ze in hoog aanzien en genieten ze veel vertrouwen. Onder criminelen zijn ze niet meer dan hulpjes, al staan ze zeker niet laag in de hiërarchie. Bij de Primera in Rotterdam-West lacht de beschuldigde winkelier besmuikt. ,,Het wordt allemaal overdreven,'' zegt hij eerst.
Enige tijd daarna laat zijn advocaat echter weten dat z'n client alles ontkent. ,,Het is nimmer gebleken noch aangetoond dat er crimineel geld door de winkel zou zijn gevloeid.'' Er zijn volgens advocaat Juriaan de Vries bovendien geen dossierstukken die de beschuldigingen van de politie onderbouwen. Volgens De Vries is zijn cliënt zelfs niets bekend van een naderende rechtszaak. ,,We hebben hier nog niets van gehoord.''
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
In Utrecht is elektrisch laden zó duur, dat je beter naar Rotterdam kunt rijden om daar de accu te vullen
Elektrische rijders in Utrecht rekenen deze winter een toptarief af bij openbare laadpalen. De prijsverschillen met andere steden kunnen oplopen tot meer dan het dubbele. Het loont zelfs om vanuit Utrecht naar Rotterdam te rijden en daar de accu te vullen. -
PREMIUM
De bijna-accountmanager die nu voor de titel gaat: laatbloeier Mijnans maakt droomstap naar AZ
Hij liet een vriendenvakantie naar Griekenland lopen om zijn laatste kans op profvoetbal te grijpen en was, als dat mislukt was, hoogstwaarschijnlijk nu accountmanager geweest. Sven Mijnans (22) werd in 2018 door Sparta weggeplukt bij de amateurs en maakte op Deadline Day een voor hem én de club prachtige stap naar AZ. -
PREMIUMHoe is het nu met
Jelle Stelpstra serveerde illegaal ‘poepkaasje’ uit Texel: ‘Alsof je net gekotst hebt’
Jelle Stelpstra (35) gooide een paar jaar geleden abrupt het roer om. Hij ruilde de lokale politiek en zijn baan als belastingadviseur in voor wijnbar Walsjérôt. Het voormalige raadslid uit Korendijk heeft ook een missie: komende jaren wil hij 500 kazen aan zijn klanten voorschotelen. En ja, daar zitten soms ook vrij smerige illegale exemplaren tussen. -
PREMIUM20
Meer uren per dag werken in minder dagen, kan het?
Meer tijd voor ons sociale leven, minder files en minder drukte bij de kinderopvang. Om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, komt internist en hoogleraar Marcel Levi met een opmerkelijk voorstel: ga hetzelfde aantal uren werken in minder dagen. -
Rotterdammer (45) zit dronken achter het stuur en heeft balletjespistool bij zich
De politie heeft dinsdagnacht een 45-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De man zat dronken achter het stuur en had iets voor zijn bijrijdersstoel liggen wat verdacht veel leek op een echt vuurwapen.
-
Dit zijn de goedkoopste auto's voor private lease
Met private lease kun je voor een vast bedrag in een gloednieuwe auto rijden. Nagenoeg alles is inbegrepen: of het nu wegenbelasting, de verzekering, onderhoud of pechhulp is, je hoeft er niet over na te denken. Dit zijn de goedkoopste modellen. -
-
-
Verontwaardiging over studiereis van Rotterdamse schoolleiders naar Suriname
Een achtdaagse studiereis van Rotterdamse schoolleiders naar Suriname zet kwaad bloed bij de Rotterdamse politiek. Leefbaar vindt de trip ‘erg merkwaardig’. Volgens de politieke partij lijkt de 1800 euro kostende reis meer op een vakantie. -
Koken & Eten
Hygiëne in de keuken: maak ook je kruidenpotjes af en toe goed schoon
Veel gevallen van voedselvergiftiging ontstaan thuis, aldus het RIVM. De meeste bacteriën in de keuken denk je waarschijnlijk te vinden in de keukenhanddoek, vuilnisbak of snijplank, maar uit een nieuwe studie blijkt dat kruidenpotjes nog grotere bacteriemagneten zijn.
In samenwerking met indebuurt Rotterdam