FIOD rolt witwasbedrijf van bitcoins op
Met een internationaal onderzoek heeft de FIOD één van de grootste mixers van cryptovaluta opgerold. Het bedrijf wordt verdacht van het verhullen van criminele geldstromen en witwassen.
In Nederland en Luxemburg werden zes servers werkend ontmanteld en in beslag genomen van het bedrijf Bestmixer.io. Dat is één van de drie grootste mixdiensten voor cryptovaluta zoals bitcoins. De dienst is gestart in mei 2018, behaalde in een jaar tijd een omzet van minimaal 200 miljoen dollar (ca. 25.000 bitcoin) en garandeerde dat klanten anoniem zouden blijven.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft de dienst geholpen om crimineel geld te verhullen en het wit te wassen. Dat gebeurde door cryptovaluta tegen betaling van een commissie op te splitsen en weer in een andere samenstelling samen te voegen. Zo wist het bedrijf de sporen van de originele eigenaar uit.
Darknet
Tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met teams van Europol, Luxemburg, Frankrijk en Letland. In het onderzoek is informatie verzameld van transacties tussen klanten en Bestmixer.io. De klanten komen vanuit heel de wereld met een nadruk op de VS, Duitsland en Nederland.
Cryptovaluta gelden op het anonieme deel van het internet, het darknet, als regulier betaalmiddel en worden in de criminele wereld veel als betaalmiddel gebruikt. De totale omzet van darknet-markten bedraagt op jaarbasis circa 800 miljoen dollar. Het vermoeden is dat een groot deel van betalingen via het darknet langs mixers gaat om de criminele gelden wit te wassen.
De FIOD noemt de actie tegen Bestmixer.io in een persbericht ‘een grote en belangrijke stap in de bestrijding van criminele geldstromen.’
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
‘Bitcoinboef’ Berry van M. uit Apeldoorn opgepakt: zijn luxe leventje is voorbij
De 33-jarige man die vanochtend is opgepakt voor oplichting is de Apeldoorner Berry van M. Hij was eigenaar van de zelfverklaarde ‘eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren’, Koinz Trading in Lelystad. -
Bitcoin na lange opmars fors omlaag: prijs weer rond 7000 dollar
De waarde van de bitcoin ging vandaag fors omlaag. De belangrijkste en grootste cryptomunt was de afgelopen maand juist bezig met een flinke opmars en zag zijn prijs dit jaar verdubbelen. -
PREMIUMmet video
Khaby ging TikTok-filmpjes maken toen hij zijn baan verloor, nu heeft hij 147,7 miljoen volgers
Met 147,7 miljoen volgers is Khaby Lame de koning van TikTok. De Italiaan stootte in juni Charli D’Amelio uit de VS van de troon. -
PREMIUM
Kies de regenton die bij jou past en laat die regen maar komen
Planten water geven, ramen lappen en zelfs de wc doorspoelen: je kunt een hoop doen met regenwater. Maar dan moet je het wel eerst opvangen. Een regenton biedt de oplossing. -
Koken & Eten
Bramen uit de natuur plukken? Hier moet je op letten voor je begint
In augustus en september is het bramenseizoen, wat betekent dat je ze weer in overvloed in de natuur kunt vinden. Sommige mensen gaan er dan ook op uit om ze te plukken. Maar kun je dit zonder risico’s doen? Hier moet je eerst even op letten voordat je aan het plukken slaat.
-
‘Help, mijn laptop blijft maar blazen!’ Met deze tips voorkom je dat
Klinkt je laptop soms ook als een opstijgende Boeing 747? Zo krijg je hem weer muisstil. -
Tikkie lanceert functie voor uitgaven van groepen: ‘We vonden dit een logische stap’
Betaaldienst Tikkie lanceert vandaag een nieuwe functie: Groepie. Daarmee kunnen groepen hun uitgaven bijhouden en de kosten van bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest, groepsvakantie of huisboodschappen eenvoudig verrekenen met, jawel: een tikkie. -
Zo voorkom je dat programma’s automatisch opstarten op je pc
Starten programma’s als internetbrowser Chrome automatisch op als je Windows 10 aanzet? Er is een grote kans dat je veel programma’s niet dagelijks gebruikt, terwijl je pc ze automatisch laat lopen en zo langzamer wordt. Zo los je dat op, ook op je Mac.