Twee aanhoudingen voor mogelijk witwassen met bitcoins
De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van geld met cryptovaluta. Het ging vooral om bitcoins, maar ook om andere digitale munteenheden. De aanhoudingen vonden plaats in twee verschillende onderzoeken, maakte het Openbaar Ministerie bekend.
In Noordwijk is een 45-jarige man opgepakt, omdat hij ervan wordt verdacht ruim 2 miljoen euro te hebben witgewassen. Met een cryptocreditcard deed hij grote aankopen die niet bij zijn inkomen en vermogen pasten. Ook nam hij met deze kaart grote contante bedragen op. De FIOD heeft onder meer 3 kilo goud in beslag genomen, evenals tientallen zogeheten wallets met ongeveer 260.000 euro aan cryptovaluta, creditcards, een auto, horloges en sieraden. Onderzocht wordt waar het geld vandaan kwam.
In het andere onderzoek gaat het om een 31-jarige man uit de provincie Groningen. Hij zou samen met twee anderen ongeveer 100.000 euro hebben witgewassen. Er is beslag gelegd op computers, smartphones en andere gegevensdragers. De verdachte werd opgespoord dankzij informatie uit een eerder onderzoek naar de crypto-mixservice Bestmixer.io.
Nederland werkt op het gebied van fiscale criminaliteit en witwassen sinds medio 2018 nauw samen met zusterdiensten in Australië, Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In het eerste onderzoek is gebruik gemaakt van Amerikaanse informatie, zei een woordvoerster.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUMvideo
Afperser met bitcoins waant zich veilig, maar krijgt het steeds moeilijker
De afzender van elf bombrieven wil bitcoins zien, en hij is niet de enige. Veel afpersers doen alleen zaken in digitale munten. Ze wanen zich veilig in de wereld van cryptovaluta, maar zijn niet meer onaantastbaar voor politie en justitie. Al vinden sommige politici dat er nog harder moet worden opgetreden. -
Zoek je een goedkope laptop? Dit is de beste onder de 500 euro
Ook voor een klein budget zijn er prima laptops te vinden waar je nog een tijdje mee vooruit kunt. Samen met Tweakers zochten wij naar de beste laptops die je voor minder dan 500 euro kunt kopen. -
Wat is de beste e-reader? En hoeveel kost zo’n digitale bibliotheek? Check hier dé aanraders van dit moment
Een e-reader is een must-have voor boekenwurmen die weinig ruimte hebben om veel boeken te stapelen. Ook qua duurzaamheid (papier- en energieverbruik) kan zo'n toestel tellen. Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers onderwierp verschillende e-readers aan een vergelijkingstest en tipt drie modellen, per budget en type gebruiker. -
vraag 't vtwonen
Niet te warm, maar ook niet te koud: hoe kies je je ideale dekbed?
De ene nacht lig je in je flanellen pyjama onder drie dekens, de week erna drijf je je bed uit van de warmte. Hoe zorg je dat je er comfortabel bij ligt als de temperaturen buiten schommelen? Een goed dekbed kan helpen. Dit zijn de meest voorkomende dekbedden, dekbedvullingen en hun belangrijkste eigenschappen. -
Belasting terugkrijgen met de middelingsregeling: zo werkt het
In plaats van belasting betálen, belasting terugkrijgen. Dat kan (soms) door gebruik te maken van de middelingsregeling. Daarbij bereken je het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar en betaal je vervolgens over het gemiddelde belasting. Hoe werkt dat en wat levert het op?
-
Man verdacht van witwassen honderden miljoenen via bitcoins
Een 36-jarige Amerikaan heeft mogelijk geholpen om zo’n 311 miljoen dollar wit te wassen via bitcoin. De man uit de staat Ohio zou een zogeheten cryptocurrency-mixer hebben gerund, een digitale witwasmachine op het dark web, het verborgen deel van het internet. -
-
-
Storing onlinebankieren bij ING is voorbij
De storing bij het onlinebankieren bij ING, die al sinds woensdag 10.00 uur speelde, is voorbij. Dat laat een woordvoerster van ING in de nacht van woensdag op donderdag aan het ANP weten. Op de website Allestoringen was al te zien dat het aantal klachten drastisch was teruggelopen en op sociale media meldden klanten dat ze geen problemen meer ervoeren bij het inloggen en doen van digitale betalingen op zowel de website als de app. -
PREMIUM
Extra maatregelen getroffen tegen oplichters in schaken: ‘Probleem is serieuzer dan ze dachten’
Het vermaarde schaaktoernooi in Wijk aan Zee bindt de strijd aan met mogelijke valsspelers. Na de rel rond de Amerikaan Hans Niemann wordt niets aan het toeval overgelaten en gaat iedereen door de veiligheidsscan. ‘Je wilt gewoon niet dat prijzengeld in de zakken van oplichters verdwijnt.’
Meest gelezen
-
Wat is de beste e-reader? En hoeveel kost zo’n digitale bibliotheek? Check hier dé aanraders van dit moment
-
Storing onlinebankieren bij ING is voorbij
-
Elon Musk niet aansprakelijk voor verliezen na tweets over Tesla
-
Zoek je een goedkope laptop? Dit is de beste onder de 500 euro
-
Geen zin in pottenkijkers? Zo maak je jouw huis onherkenbaar in Google Street View
Meest gedeeld
-
Storing onlinebankieren bij ING is voorbij
-
Wat is de beste e-reader? En hoeveel kost zo’n digitale bibliotheek? Check hier dé aanraders van dit moment
-
Geen zin in pottenkijkers? Zo maak je jouw huis onherkenbaar in Google Street View
-
Zoek je een goedkope laptop? Dit is de beste onder de 500 euro
-
Twitter maakt toegang voor externe ontwikkelaars betaald
