Vrouw (44) uit Tilburg aangehouden in groot internationaal onderzoek naar hypotheekfraude en witwassen

De politie hield in totaal vijf mensen aan en doorzocht elf panden. Dat deden ze op basis van een onderzoek dat de politie in Limburg in november 2021 startte naar hypotheekfraude. De namen van de verdachten kwamen ook naar voren in een onderzoek van de FIOD naar belastingfraude en witwassen en in het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar onterecht verkregen coronasteun. 

Tijdens de actiedag viel de politie panden binnen in Luxemburg, Brunssum, Heerlen, Maastricht, Hoevelaken, Houten, Weert, Eindhoven en Tilburg. Naast de Tilburgse verdachte werden een vrouw (34) uit Brunssum, een man (41) uit Hoevelaken, een man (48) uit Maastricht en een verdachte in Luxemburg aangehouden. De politie sluit meerdere aanhouding in de toekomst niet uit. Gedurende de doorzoekingen werden door de politie verschillende spullen in beslag genomen; twee voertuigen, grote sommen contant geld, administratie, telefoons en laptops. 

De strafbaren feiten waarvoor de verdachten zijn aangehouden zijn hypotheekfraude, het creëren van niet bestaande dienstverbanden, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het onterecht krijgen van coronasteun. Volgens de politie tast dit de integriteit van het financieel en economisch verkeer aan, waardoor het reguliere handels- en betalingsverkeer wordt ondermijnd en de maatschappij daar schade van ondervindt.