Tonnen aan contanten in boodschappentas doen Utrechter (58) de das om
Een grote boodschappentas met daarin bijna 300.000 euro aan contanten overdragen op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, had een 58-jarige Utrechter achteraf beter niet kunnen doen. Hem hangt nu een flinke gevangenisstraf en een geldboete boven het hoofd voor het op grote schaal witwassen van geld.
Het was in november 2021 dat de politie de man betrapte bij zijn illegale transactie bij het hotel. Tijdens een doorzoeking van zijn hotelkamer vonden agenten in een kluis bovendien nog eens ruim 100.000 euro.
Volgens de verdachte zelf wist hij niet beter dan dat er kleding zat in de tas die hij moest afgeven. En het geld in de kluis betrof volgens hem een erfenis.
Gibraltar
Ongeloofwaardig, oordeelt het Openbaar Ministerie. Als het aan de officier van justitie ligt gaat de Utrechter 30 maanden de cel voor het witwassen van grote sommen geld en kan hij bovendien rekenen op een geldboete van 40.000 euro.
Onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket wijst er namelijk op dat de man alleen al vorig jaar in totaal ruim 1 miljoen euro heeft witgewassen. Justitie noemt dit ‘gewoontewitwassen’ en denkt dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Zo werden bij de Utrechters zogenaamde ‘tokens’ aangetroffen: briefjes van 5 met daarop een notitie. Dat dient in de witwaspraktijk als een soort uniek afgiftebewijs voor de partij die geld heeft overgedragen. In de telefoon van de Utrechter werd een contact aangetroffen met een telefoonnummer uit Gibraltar – opgeslagen onder de naam ‘geld’.
Bedreiging samenleving
Volgens de officier van justitie is witwassen een bedreiging voor de samenleving omdat het onlosmakelijk is verbonden met zware criminaliteit. Steeds meer wordt ondertussen duidelijk dat er verwevenheid is van de onder- en bovenwereld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de investering van criminele verdiensten in legale bedrijven en panden. Daarom wordt witwassen door justitie en politie hard aangepakt.
Na de verdachte transactie in Leusden werd nog een man aangehouden. Zijn zaak dient op 20 juni. In de zaak van de Utrechter doet de rechter op 8 juni uitspraak.
Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
Omur (32) kreeg levensgevaarlijk gif over zich heen ‘Ik denk de hele dag: wat als ik dood was gegaan?’
Omur Arslan (32) uit Amersfoort dacht dinsdagavond dat hij dood zou gaan. Arslan, eigenaar van supermarkt Omur Markt op het Neptunusplein, kreeg pal voor zijn winkel onverwachts poeder van zwaar ongediertegif over zich heen. ,,Toen ik ’s avonds laat thuiskwam uit het ziekenhuis, zat de woonkamer vol familie op me te wachten. Iedereen was ongelooflijk geschrokken.’’ -
‘Verontrustend signaal’ dat gemeente Utrecht sportscholen weert van bedrijventerreinen
Zeven Utrechtse sportscholen zeggen zich te herkennen in het signaal dat sportscholen door de gemeente worden gedwarsboomd bij uitbreidingsplannen of een verhuizing. Deducated Personal Training gaf dat signaal vorige week af in deze krant. -
Kan 't goedkoper?
We betalen minder voor een fles allesreiniger, maar het kan nóg goedkoper
De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product. Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: allesreiniger. -
podcast
Corina: ‘Ik was blij met de diagnose, er is geen grotere hel dan onverklaarbare kinderloosheid’
Een zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen, een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. -
PREMIUM
Teleurstellende nederlaag FC Utrecht bij officieuze debuut Henk Fraser
FC Utrecht is de oefencampagne begonnen met een nederlaag. De ploeg van Henk Fraser verloor vanavond op een vol sportpark Zoudenbalch met 2-4 van Queens Park FC, dat op het tweede Schotse niveau speelt.
-
Energierekening
Valentijn (38): ‘Een groot deel van mijn energiekosten wordt vergoed door mijn werkgever’
Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Valentijn (38) uit Leeuwarden. -
Advocaat waarschuwt schoolpleinvloggers: ‘Vraag eerst ouders om toestemming, voordat je kind filmt’
Vloggers die met een draaiende camera een schoolplein bestormen, kunnen zich beter drie keer bedenken. Ouders die hun minderjarige kind ongewild terugzien in een vlog kunnen daar vaak succesvol bezwaar tegen maken. -
PREMIUM
Eén op de vijftien mensen met een sociale huurwoning in de provincie Utrecht verdient te veel
Eén op de vijftien bewoners van sociale huurwoningen in de provincie Utrecht verdiende vorig jaar te veel voor het huis waarin zij wonen. Het aantal ‘scheefhuurders’, hoe deze groep ook wel wordt genoemd, daalde in de afgelopen jaren wél. In de stad Utrecht heerst een vergelijkbaar beeld.
In samenwerking met indebuurt Utrecht